一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況

本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為綿陽(yáng)惠科光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綿陽(yáng)惠科光電公司”）9.98%股權(quán)。綿陽(yáng)惠科光電公司成立于2018年，注冊(cè)地址四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)惠科路1號(hào)，注冊(cè)資本1800000萬(wàn)人民幣，法定代表人杭井強(qiáng)，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91510703MA66NKWFXC。經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：半導(dǎo)體顯示器件及其相關(guān)產(chǎn)品；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家限定和禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；電子顯示產(chǎn)品分析測(cè)試及其他技術(shù)服務(wù)；房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)股東結(jié)構(gòu)

惠科股份有限公司持股67.3833%，綿陽(yáng)市投資控股（集團(tuán)）有限公司持股25.3944%，重慶惠科金渝光電科技有限公司持股6.6667%，綿陽(yáng)富誠(chéng)投資集團(tuán)有限公司持股0.5556%。

三、標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)情況

截至2023年12月31日，總資產(chǎn)為3,217,598.77萬(wàn)元，總負(fù)債1,116,381.61萬(wàn)元，所有者權(quán)益為2,101,217.16萬(wàn)元。2023年1-12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入715,317.66萬(wàn)元，凈利潤(rùn)67,007.56萬(wàn)元。

四、本次轉(zhuǎn)讓的決策和審批

本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓已完成相應(yīng)決策審批流程。

五、受讓方資格條件

（一）在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)單位或其他組織和具有完全民事行為能力的自然人。

（二）國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

（三）本次轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合體受讓。

（四）報(bào)名時(shí)需交納交易保證金3億元。

六、轉(zhuǎn)讓底價(jià)

轉(zhuǎn)讓底價(jià)：2,412,383,235.36元

七、本次轉(zhuǎn)讓管理層不參與受讓。

八、優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)及行權(quán)說(shuō)明

標(biāo)的公司的股東惠科股份有限公司、綿陽(yáng)富誠(chéng)投資集團(tuán)有限公司、重慶惠科金渝光電科技有限公司保留優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，各股東須按照《西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)行權(quán)規(guī)則》采用場(chǎng)內(nèi)方式行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

公告起止日期：2024年11月27日至2024年12月27日

注：本次公告有效期為二十三個(gè)工作日，具體請(qǐng)登錄西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所查看。

綿陽(yáng)市投資控股（集團(tuán)）有限公司

2024年11月27日